Styret
I henhold til vedtektene for Kalmar skal styret bestå av minst fem og maks ti medlemmer. Generalforsamlingen velger medlemmene til styret. Styret velger styreleder blant sine medlemmer. Styremedlemmenes verv utløper ved slutten av den neste generalforsamlingen etter valget.
Årsgeneralforsamlingen i Cargotec som vedtok demergen, holdt den 30. mai 2024, utnevnte Jaakko Eskola (styreleder), Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen og Emilia Torttila-Miettinen. Ulla Bono, General Counsel, fungerer som styrets sekretær.
Styrevervet for Kalmars styremedlemmer startet ved registreringen av fullføringen av demergen på ikrafttredelsesdatoen og utløper ved slutten av den første generalforsamlingen i Kalmar etter ikrafttredelsesdatoen.
Styret er ansvarlig for Kalmars administrasjon og den hensiktsmessige organiseringen av driften. Styret beslutter saker av overordnet betydning, som strategi, viktige investeringer, organisasjon og økonomiske forhold. Videre ansetter og avsetter styret administrerende direktør, fører tilsyn med deres handlinger, og bestemmer deres godtgjørelse og andre ansettelsesvilkår og/eller arbeidskontrakt.
Styret skal møtes i henhold til en forhåndsfastsatt plan og ved behov. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de valgte medlemmene er til stede. Når dette forholdet beregnes, utelukkes medlemmene som er inhabil. Protokoll føres for alle møter.
Styrets sammensetning skal støtte det overordnede målet om å implementere Kalmars strategi. Ifølge styrets mangfoldsprinsipper skal styremangfoldet utvikle seg over tid og reflektere driftsstrategien og fremtidige behov for selskapet. Mangfoldsfaktorene inkluderer arbeidserfaring innen de strategiske forretningsområdene og kulturene der Kalmar opererer, samt utdanningsbakgrunn, alder og kjønn. Det skal være begge kjønn i styret, med mål om minst to direktører av det underrepresenterte kjønn. I tillegg til det nevnte, skal aksjonærenes nominasjonsutvalg vurdere prinsippene for styrets mangfold, kravene til uavhengighet i den finske selskapsstyringskoden og reglene fra Nasdaq Helsinki som gjelder for selskapet
Selvvurdering og uavhengighetsvurdering
Styret vurderer sitt eget arbeid og prosedyrer en gang i året gjennom intern selvvurdering. Videre gjennomfører styret en årlig vurdering av medlemmens uavhengighet. Ifølge vurderingen utført i mai 2024 er styremedlemmene uavhengige av selskapet og også uavhengige av betydelige aksjonærer i selskapet.
Komiteer
Styret har opprettet to faste komiteer for å bistå styret i forberedelsen og utførelsen av sine plikter og ansvar, nemlig Revisor- og Risikostyringskomiteen og Personell- og Remunereringskomiteen, og har vedtatt skriftlige charter som beskriver formål, sammensetning, drift og oppgaver for komiteene. Styret velger medlemmene og lederne for komiteene fra sine egne medlemmer. Medlemmene er utnevnt for en periode som utløper ved avslutningen av den neste generalforsamlingen etter valget.
I tillegg er det opprettet et aksjonærenes nominasjonsutvalg for Kalmar, og dets charter er vedtatt.
Revisor- og Risikostyringskomité
Sammensetningen av Revisor- og Risikostyringskomiteen bestemmes av styret. Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer.
Komiteens oppgave er, mer detaljert enn hva som er mulig for styret som helhet, å gjennomgå revisjonsarbeidet, revisorhonorarer, internkontroll, omfanget av interne og eksterne revisjoner, Kalmars finanspolitiske retningslinjer og andre prosedyrer for risikostyring. Et spesielt formål med Revisor- og Risikostyringskomiteen er å bistå styret med å oppfylle sitt ansvar for tilsyn med ledelsens utførelse av selskapets finans- og bærekraftsrapporteringsprosess. Komiteen har ingen uavhengig beslutningsmyndighet, men styret fatter beslutninger basert på komiteens anbefalinger.
Når det gjelder sitt tilsynsarbeid, har komiteen myndighet til å undersøke enhver sak innenfor sitt myndighetsområde, inkludert tilgang til alle selskapets dokumenter og personell, og den har også myndighet til å beholde ekstern ekspertise for dette formålet.
Lederen av Revisor- og Risikostyringskomiteen har ansvar for å lede komiteens arbeid og sikre at komiteen håndterer de oppgavene som faller innenfor dens myndighet.
Komiteen rapporterer sitt arbeid til styret. Sekretær for komiteen skal utnevnes av styret. Protokoll skal føres for hvert møte.
Lederen av Revisor- og Risikostyringskomiteen er Sari Pohjonen, mens Lars Engström, Marcus Hedblom og Vesa Laisi er medlemmer av komiteen. Komiteens medlemmer er uavhengige av selskapet og av store aksjonærer.
Personell- og Remunereringskomité
Personell- og Remunereringskomiteen skal bestå av minst tre medlemmer. Komiteen er ansvarlig for å forberede et forslag til styret angående ansettelsen av administrerende direktør og vilkårene for deres tjeneste, og forbereder nominering, etterfølgelse og godtgjørelsessaker for andre toppledelsesmedlemmer etter behov før styregodkjenning. Komiteen forbereder godtgjørelsespolitikken og godtgjørelsesrapporten for Kalmars styrende organer. Videre forbereder Personell- og Remunereringskomiteen Kalmars godtgjørelsesstrategi og kompensasjonsordninger og følger deres utfall og funksjonalitet. Sekretær for komiteen skal utnevnes av styret fra den operative ledelsesgruppen, og protokoll skal føres for hvert komitémøte.
Lederen av Personell- og Remunereringskomiteen er Jaakko Eskola, mens Teresa Kemppi-Vasama og Emilia Torttila-Miettinen er medlemmer av komiteen. Komiteens medlemmer er uavhengige av selskapet og av store aksjonærer
Aksjonærenes Nominasjonsutvalg
Kalmars Nominasjonsutvalg er ansvarlig for å forberede forslag vedrørende antallet, valg og godtgjørelse av styremedlemmene til generalforsamlingen, og om nødvendig til ekstraordinær generalforsamling i Kalmar.
Styreleder i Kalmar skal be hver av de fire største aksjonærene om å utnevne ett medlem til Nominasjonsutvalget innen siste dag i juni hvert år. Medlemmene av Nominasjonsutvalget utnevnes som følger: de to største aksjonærene av Klasse A-aksjer har rett til å utnevne ett medlem hver, og de to største aksjonærene av Klasse B-aksjer, som ikke eier noen Klasse A-aksjer, har rett til å utnevne ett medlem hver. Styreleder i Kalmar deltar i Nominasjonsutvalgets arbeid som ekspert uten å ha rett til å delta i beslutningstakingen i Nominasjonsutvalget.
Antallet stemmer holdt av hver aksjonær av alle aksjer i Kalmar bestemmes basert på aksjonærregisteret i Kalmar per situasjonen på første bankdag i juni hvert år.
Nominasjonsutvalget er opprettet inntil videre, med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Styremedlemmenes verv i Nominasjonsutvalget utløper årlig ved utnevnelsen av nye medlemmer til Nominasjonsutvalget.
Charter for Aksjonærenes Nominasjonsutvalg
Styreshareeierskap
Vennligst finn styremedlemmenes aksjeeiendom her.
Informasjonen oppdateres kvartalsvis.